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管理制度

Management system

ag9亚洲集团行政管理制度

文章来源:本站 发布时间:2018-04-12

    

 

第一章      ...................................03

第二章    员工行为规范.............................05

第三章    办公室管理制度...........................08

第四章    办公用品管理制度.........................10

第五章    印章管理制度.............................12

第六章    公文管理制度.............................14

第七章    档案管理制度.............................16

第八章    车辆管理制度.............................21

第九章    聘用及人事管理制度.......................26

第十章    考勤管理制度.............................32

第十一章  绩效考核管理制度.........................37

第十二章  财务管理制度.............................39

 



 

第一章   

 

第一条 为了加强集团公司的规范化、科学化管理,建立正常的工作秩序、提高企业经济效益,达到从严治企目的,根据国家有关法律、法规及集团章程,特制订本管理制度。

第二条 企业员工必须遵守和维护公司的各项规章制度和决定,如有违反应予以追究。

第三条 禁止集团任何部(室)、子公司及个人做出有损公司利益、形象、声誉和影响企业发展的行为。

第四条 通过发挥员工的积极性、创造性,提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善企业的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,提高经济效益,使企业不断做大、做优、做强。

第五条 提倡员工刻苦学习科学技术和文化知识,提倡厉行节约、团结互助,提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

第六条 鼓励员工积极参与企业的决策和管理,鼓励员工发挥才智、提出合理化建议。

第七条 实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇。

第八条 公司实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。对做出损害企业利益、形象给企业造成损失的行为,公司将根据制度予以处罚。

第九条 奖惩规定:以部(室)、子公司为单位,实行百分制,分数每月进行成绩公告,作为年底绩效考核指标。审计监察室依照各项管理制度进行监察、督查和奖罚。

(一)奖励    

1.个人奖励:(每人)表扬一次加1分,单位加2分。

2.个人累计加5分,可获得个人嘉奖一次,奖金200元。集团部(室)、子公司累计加20分,负责人可获得嘉奖一次,奖金500元。集团公司通报表扬。

3.集团部(室)、子公司及个人累计嘉奖3次,记功一次,奖金200元。

4.集团部(室)、子公司及个人累计记功三次,由集团公司确定奖励办法。

5.对集团公司有特殊贡献的,根据有关制度规定上报集团公司确定奖励办法。

(二)惩罚 

1.个人违规:一人(每人)一次扣1分,单位记扣2分。    

2.个人累计扣5分,给予警告一次,计扣个人现金200元,单位累计扣20分,给予负责人警告一次,计扣个人现金500元。集团公司通报批评。        

3.集团部(室)、子公司及个人累计警告三次,记严重警告一次,计扣负责人现金1000元。  

第十条 各项管理制度自正式颁布之日起执行。

 

 

第二章  员工行为规范

 

第十一条 遵守公德

集团员工应遵纪守法、做维护社会公德的模范,集团绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

第十二条 爱岗敬业

(一)爱岗敬业:热爱自己的工作,勤奋努力,不断提高工作效率和工作质量。

(二)尽职尽责:要求员工必须做到“三负责”,即对社会负责,对集团负责,对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能,对自己的失误承担责任。

(三)服从领导:员工必须服从领导安排,与领导保持一致把工作做好。

(四)逐级上报:员工有事应向所属直接领导汇报,除直管领导有重大失误或特别情形下,不得越级汇报。

第十三条 团结协作

(一)紧密团结,精诚合作,工作中互相协调,互相支持,建立起融洽的人际关系。

(二)严以律己,宽以待人,互相关心,互相尊敬,开展批评与自我批评。

(三)不搞小团体、小帮派,倡导同事间密切和谐的关系。

(四)不拨弄是非,无中生有,挑拨离间,传播不利于团结的信息。

(五)保持积极的生活态度和工作态度,以积极的心态对待管理中的问题,主动提出改进性的建议和意见,以成熟的方法解决问题。

第十四条 遵守纪律

(一)员工应自觉服从领导的安排和工作调动,不得公开顶撞领导,不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

(二)遵守集团指定的作息时间,不迟到、不早退,上下班要考勤。

(三)上班时间不擅离职守、不串岗或私自外出,未经他人允许,不得翻阅他人文件、资料或动用他人物品。

(四)工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序,不用办公电话打私人电话、上班期间不在集团岗位接待亲友、不办理个人私事,不在禁烟区吸烟,不阅读与工作无关的杂志书刊,不做其他与工作无关的事。

第十五条 诚实自律

(一)遵守职业道德,不贪污受贿,自觉抵制社会上的不正之风。

(二)不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋取私利。

(三)不得挪用公司财务,更不得利用职务之便将公司财产占为己有或转送他人。

(四)对于其他与公司有业务往来的单位和个人赠送的礼品、财物,应上交到集团审计监察室。

第十六条 安全保密

(一)要随时随地注意防火安全,发现安全隐患要及时报告处理。每个员工都应熟知防火设施的位置和使用方法。                                                                           

(二)注意集团现金和贵重物品、财务的安全存放,办公室无人时要随手关门。

(三)严格执行集团的保密制度,严守集团秘密。


 

第三章  办公室管理制度

 

为加强企业管理,维护集团良好形象,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围,特制定本制度。

第十七条  适用范围

集团各部门办公场所及集团内公共场所。

第十八条 规范内容

(一)员工在办公室期间着装得体。

(二)办公场合都应使用文明用语,语气温和,严禁大声喧

哗。

(三)见到客人或同事时应主动上前称呼并问好,大方得体,态度友好恭敬,说话时应保持目光接触、面带微笑。

(四)同事间相见要热情礼貌,点头致意或问好;如对方正在谈话,要稍等静候,不要插话,如有急事要看时机再讲“对不起,打断一下”。

(五)进出他人办公室要敲门,征得允许方可进入。未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等物品。借用他人或集团的东西,使用后及时送还或归还原处。

(六)及时接听电话,一般铃响不应超过三声,接听来电要礼貌问候,先讲“您好,ag手机客户下载集团”,如受话人不能接听,离之最近的员工应代为接听,重要电话作好接听记录,严禁占用集团电话时间过长。

(七)走路要放轻脚步,不能一边走一边大声说话或唱歌。遇到客人或同事时要礼让,不能抢行,应点头行礼致意。

第三条 办公环境

(一)员工有维护良好卫生环境的义务。 养成良好的卫生习惯,不随地吐痰,不乱丢纸屑、杂物。不在办公区域内吸烟、吃零食,每日定时打扫办公场所卫生, 将本人工作场所物品放置管理。

(二)办公桌面保持整洁,文件夹、书籍和资料分类摆放整齐。办公桌、办公用品、文件柜等放置要有规划和标识。

(三)下班最后离开办公室时,须将饮水机、电脑、照明灯关闭,断电源。办公室公共卫生实行值班制,每天卫生环境落实到人。

(四)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土,门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

第十九条 会议纪律

(一) 参加会议要准时,不得无故缺席、早退,有事必须事前向主管领导或会议召集人请假,否则,按照迟到、早退进行处理。

(二) 会议主持人有权控制会议节奏,控制会议讨论内容,未经会议主持人的允许不得插话。

(三) 会议过程中,不得接打电话,特殊、紧急情况接打电话的,需会后向审计监察室说明具体情况。

(四)因会议相关工作人员造成会议通知的失误,将对负责通知的工作人员进行处理。

(五)应提前做好会议讨论准备,准备工作未做好造成无法讨论的按情节严重程度进行处理。

 


第四章  办公用品管理制度

 

为加强企业集团的办公用品管理工作,规范办公用品的购置、领用、登记,特制定本制度。

第二十条 集团各部门使用的办公用品由综合管理部统一购买、管理和维修(包括各类会议、培训所需的办公用品),综合管理部要根据实际要求,统一采购配置。

第二十一条 本制度所称的办公用品为:办公耗材、易损配件、办公家具等。

(一)办公耗材包含:笔、壁纸刀、纸、笔记本、胶水、订书钉(针)、纸杯、垃圾袋、垃圾桶、打印机墨粉等。

(二)易损物品:墨盒、打印机硒鼓、光盘、鼠标、键盘等。

(三)办公家具包括:办公桌、椅子、沙发、茶几、衣架、文件柜等。

第二十二条 办公用品分为个人所需用品和部门所需用品。

(一)个人所需物品:笔、橡皮、日记本、胶水、装订器、剪刀、计算器.

(二)部门所需物品:纸篓、垃圾袋、复印纸、插排等。

第二十三条 集团各部门申请用品需每月10号前,在OA办公软件上提交用品申请,并注明用品名称、单位、数量、用途,流程签批后方可领取。如临时需要,需与综合管理部负责人说明情况,经综合管理部负责人同意后,填写临时用品登记簿,方可领取。

第二十四条 集团设立采购保管人员,采购办公用品入库后,填写《用品入库信息表》和凭证,标明物品的名称、单价、数量、金额等。

第二十五条 综合管理部定期对库存进行核对,统计消耗情况,合理购买,保证办公需求,减低消耗,避免浪费。

第二十六条 办公用品仅用于办公,不得挪作他用或私用。新进员工,需到办公室完成办公用品领取手续。员工离职时,办公用品交回综合管理部办理注销手续。

第二十七条 对各部门无需使用的办公桌、椅子、柜等,综合管理部有权调出或调整,各部门不得阻拦或者私自留用。

第二十八条 办公桌、椅、柜等用品因年久老化需报废时,须经办公室同意,否则按丢失或故意损坏照价赔偿。

第二十九条 各部门使用的办公家具桌、椅、文件柜等由个人负责保管,公用文件柜由使用部门指定专人管理。综合管理部要对在用办公家具统一检查、核对、维修和登记,每年至少一次。

 


 

第五章 印章管理制度

 

为了保证集团印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性,依据集团规范运营、防范风险的管理规定,有效地维护集团利益,特制定本管理制度。

本管理制度所指印章包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章等具有法律效力的印章。

第三十条 集团公章由综合管理部专人统一保管,子公司公章由子公司负责人或办公室专人保管,不得私用、借出、损坏或丢失公章。

第三十一条 公章使用范围:凡是以集团名义发出的报告、请示、公文、信函、证明或其他集团材料,可申请盖章。

第三十二条 申请盖章由经办人员在OA上填写《印章使用申请表》,审核后,综合管理部方可盖章,盖章时应及时在《用章登记薄》上登记。

第三十三条 盖章的文本不得使用传真件,字迹要清晰正确,不得有涂改(如有涂改需在涂改处加盖章),合同文件需加盖骑缝印。

第三十四条 公章必须和合同落款名称相符,盖章应端正清晰,骑年盖月,签名盖章一起的必须遵循先签名后盖章原则。

第三十五条 严禁在空白纸、介绍信等文件加盖公章;严禁在手写文件上加盖印章;公章应妥善保管,及时清洗,确保公章清晰正确。

第三十六条 公章严禁在办公室外使用,如遇特殊原因携带公章外出者,必须经综合管理部领导及总经理批准,登记申请,并由综合管理部专职人员携带一同外出办理。

第三十七条 如有外来单位人员盖章,须有申请相关部门人员跟随,说明情况后履行相关手续。

第三十八条 公章管理人员应严格履行公章审核登记手续。

第三十九条 公章如果不慎丢失,保管人员应及时向分管领导报告,并上报有关部门备案。若公章损坏,保管人员应及时向分管领导报告,随后申请更换。

第四十条 公章保管人员如遇工作变动,应及时上缴公章,由重新确定的公章管理人员办理接收手续,注明移交人、接收人、监交人、移交时间等信息,不得私自转交他人。

第四十一条 公章刻制必须符合国家规定,集团需新刻或重刻的,报告综合管理部领导和总经理,得到批准后,方可到公安机关办理刻制手续,原有公章缴销。

第四十二条 未经审批,任何部门不得擅自刻制公章。

 

 

第六章 公文管理制度

 

为使集团的公文处理建立科学、合理、规范的程序,达到准确、及时、高效的质量管理标准,特制定本办法。

第四十三条 发文原则

(一)对外发文:对外发文一律用集团文件,严格按照有关程序由集团相关部门起草,根据各部门业务往来不同,按照签批权限执行,并编号存档。

(二)对内发文:原则上由各部门拟稿,统一交综合管理部办理相关发文手续并统一登记签发;

(三)保密原则:集团对内发文,一律不得擅自外传。

第四十四条 发文要求

(一)常用公文种类

(二)报告:适用于对上级部门汇报工作、反映情况、提出建议、答复询问等;

(二)请示:适用于向上级机关请求指示、批准;

(三)决定:适用于对集团重要事项做出决策、部署和安排;

(四)决议:适用于经过会议讨论通过,要求贯彻执行的重要事项;

(五)批复:适用于上级答复下级部门的请示事项;

(六)公告:适用于对外宣传重大事项,发布新闻和声明;

(七)通告:适用于在集团范围内公布应当遵循或周知的事项;

(八)通知:适用于批转下级公文,转发上级部门公文,发布规章制度,要求集团各部门或集团员工执行或需知的事项、任命和聘用等;

(九)函 :适用于不相隶属单位之间商洽工作、询问和答复问题;平级主管部门之间工作联系、衔接等;对外事务衔接等;  

(十)通报:适用于表彰先进,批评错误,传达重要情况;

(十一)会议纪要:适用于记载和传达会议重要精神及议定事项, 要求与会单位共同遵守执行。

第四十五条 公文格式:

(一)发文号:由集团的代字、发文年度、发文顺序号组成,位于文头与界栏线之间。

(二)收文:包括主送单位和报送、抄送单位。

(三)标题:对公文主要内容的概括和反映,是公文的眉目。

(四)正文:公文的主体部分。

(五)发文机关:制发文的单位,位于正文的右下侧,应写全称或通用简称。

(六)公文日期:包括年月日,写在公文末尾。

(七)公文盖印:加印在发文日期中间。

(八)附件:附件位于正文之后、印章之前,注明附件的标题。

第四十六条 拟文要求

(一)要符合国家的方针、政策、法律、法规和集团规章制度的规定。

(二)集团文件,对内只适用于需遵照执行的制度、章程、职务任免的通知以及决议 决定、通告、通报、 纪要等, 对外正式文件及其他文件按集团规定格式印发。

(三)情况要确实,观点要明确,文字要精炼,条理要清晰,层次要分明,标点符号要正确,篇幅要力求简短。

(四)引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间。

(五)集团的所有文件、报表均要求设置集团标识。

(六)公文格式须按统一格式进行编写。 

第四十七条 归档保存

对已签批发文的各层级制度、规范、手册、流程等文件,发文原件由综合管理部存档。



第七章  档案管理制度

 

第一节  总则

第四十八条  为加强企业集团及所有子公司档案管理,规范档案程序,保证档案资料的及时归档和妥善保管,根据国家对企业档案管理的有关文件规定,特制定本制度。

第四十九条  集团档案实行集中统一管理。

第五十条  办公室设置专职档案员,负责集团档案的收集、整理、立卷、保管、统计、利用、销毁和移交工作。集团各部门及子公司指定专人负责本部门应归档文件的收集整理,并及时向办公室档案员移交档案。

第二节  文件材料的归档

第五十一条  集团在各项活动中直接形成的,并具有保存、考查、利用价值的文件、图、表及其他载体形式的各种文件材料都应向档案部门移交。

第五十二条  集团文件材料的保管期限分为永久、长期、短期三种,长期为三年至十年;短期为三年以下。

第三节  档案的分类

第五十三条  档案分类以企业全部档案为对象。

第五十四条  档案划分为五大类:文书档案、科技档案、人事档案、会计档案、声像档案五大类。

第五十五条  文书档案存档内容包括:行政事务、法律事务、审计工作、后勤福利、外事工作、经营决策、计划统计、物资管理、资产管理、安全管理、档案和信息管理等内容。

第五十六条  科技档案存档内容包括设备管理、项目研究、项目融资、项目运作、项目管理、工程竣工等资料。

第五十七条  会计档案存档内容包括会计账簿、会计凭证、财务报告、工资单、其他核算材料等。

第五十八条  人事档案按管理人员和工作人员分类编号,由档案分类号及姓氏代码构成。根据员工身份及状态将人事档案分为四类,公务人员、聘用人员、合同工人、离职人员。

第五十九条  声像档案采用不同种类、载体进行分类,分为照片、光盘、录像、录音、磁带等。

第四节  文件材料的归档时间

第六十条  集团在各项管理工作中形成的文件材料,应在形成后一个月内由各部门负责移交档案。

第六十一条  基建工程项目资料在竣工验收一个月内由工程部资料员负责移交归档。

第六十二条  人事档案文件材料在形成一个月内归档,所有人事材料必须由组织部门或劳动人事部门主管审核同意后移交归档。

第六十三条  会计档案由财务部门保管一年,隔年移交归档。

第六十四条  声像档案材料在各项活动后,将正片(底片)整理好归档。

第五节  文件材料归档的基本要求

第六十五条  归档的文件必须保证真实性和完整性。

第六十六条  所有归档文件应为原件、正本,可研、初步设计、环评、勘察设计等报告或方案的电子版应与纸质版本一同移交,按要求移交多套的正本不足可用副本补齐。

第六十七条  归档文件必须字迹清楚、图样清晰、图标整洁、签字认可手续完备。

第六十八条  归档文件不应用褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。

第六十九条  复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度符合长期存档的质量要求。

第六节  档案的整理、立卷、归档

第七十条  文书档案、科技档案、人事档案、声像档案的整理、立卷、归档工作由档案员完成,会计档案的整理、立卷由财务人员完成,档案员负责归档。

第七十一条  档案的整理应遵循文件的形成规律,保持文件之间的有机联系,区分不同价值,便于保管和利用。整理要求如下:

(一)装订前要对破损的文件进行修裱和复制,要去除文件材料中的大头针、曲别针等金属物。

(二)归档的文件按整理、鉴定、分类、编辑档号或卷号、编页码、输入、打印、装订、填写备考表、编辑目录、装盒、入库的步骤进行。

(三)各类档案袋的具体整理要求执行国家标准。

第七十二条  各类档案应根据实际需要编制检索工具,以纸质和电子文本两种形式保存,以便查阅,记录方法按国家现行方法执行。

第七节  档案的保管与转递

第七十三条  档案的保管

(一)档案接收时必须按各类档案规定办理交接手续。

(二)各类档案保存要区别地点,上架保存。

(三)文件存放不宜过挤,防止摩擦损坏。

(四)档案应做好防盗、防火、防光、防尘、防潮、防高温、防虫和防有害气体等安全措施。

(五)档案部门要对档案库房经常进行检查,发现问题及时报告,并采取有效处理措施。

(六)任何人未经允许不得私自到档案室拿取档案,档案室钥匙不能随意借与他人使用。

第七十四条  档案的转递

员工调动、辞职、解除劳动合同或被开除、辞退等,劳动人事部门应在15日内将其档案转出。

第七十五条  档案转递应遵守下列规定:

(一)人事档案的转递必须由人事部门专职人员送取,不得交其本人或他人携带。

(二)接收档案,经核对无误后,应在回执上签名盖章;转出档案,逾期一个月未收到回执的,应及时追查,以防丢失。

第八节  档案利用

第七十六条  档案利用的形式

在档案室阅览,特殊情况需要,可借出复印。

第七十七条  档案利用的要求

(一)无论采取何种借阅方式,利用者都应按规定办理手续,填写《档案借阅审批单》,经部门负责人、分管领导签字后方可借阅,同时填写《档案借阅登记表》。

(二)档案员为使用者提供档案应尽量以复印件代替原件,档案原则不能外借,如遇特殊原因需要借出,需经有关领导批准。

(三)利用财务部门档案,须经财务部门有关领导批准。

(四)使用密级档案按相关审批手续办理。

(五)利用档案不能及时归还的,须及时说明。

第七十八条  档案保密

(一)集团档案是企业的宝贵财富,任何个人不得私自占有和转出;不得在其他场合泄露集团密级档案。

(二)严禁私自保存集团密级档案,对伪造、涂改、私自销毁和利用档案材料营私舞弊的行为,集团将依据国家《档案法》、《保密法》等视情节轻重,予以严肃处理。

(三)作废的档案材料不得随意乱放,要统一存放,经领导批准统一销毁。

(四)利用电子公文应严格遵守国家有关保密规定。

第九节  档案鉴定与销毁

第七十九条  档案鉴定、销毁是指对保管期限已满的档案保存价值进行审查,重新划定具有其保存价值的档案的保管期限,对已失去保存价值的剔除销毁。

第八十条  确定保管期限的原则:

(一)对有长期利用价值的档案,永久保存。

(二)对在一定时期内有利用价值的档案,根据需要分别确定为长期或短期保存。

(三)介于两种保管期限之间的档案,保管期限一律从长。

第八十一条  档案鉴定销毁工作一般每隔3-5年进行一次,任何单位和个人禁止擅自销毁档案。

第八十二条  各类档案的销毁,必须填写《档案销毁清单》,经主管部门领导批准同意后,方可进行销毁。

第八十三条  档案销毁后,《档案销毁清单》应存档。

第八十四条  超过归档期限的电子文档,其销毁程序按照纸质文档相关规定进行。

第十节  档案统计

第八十五条  档案的基本情况统计,每年进行一次。

第八十六条  档案统计内容,及时上报集团。

 


第八章 车辆管理制度

 

第一节  总则

第八十九条 为了规范公务车使用和管理,充分利用车辆资源,提高车辆使用效率,确保用车安全,结合企业集团实际情况,特制定本制度。

第九十条 本制度适用于集团所属各职能部室及子公司。(含租借车辆)。

第九十一条 车辆由办公室指派的车辆负责人负责集团全部车辆的统一管理及调度。

第九十二条 专人负责 车辆维修保养、费用控制、人员驾照查验、交通安全教育等工作。

第九十三条 集团所有车辆采取集中管理、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。

第二节 公务车购置与租借

第九十四条 车辆的选购与租借原则

(一) 适用原则

(二) 经济原则

(三) 耐用原则

第九十五条 车辆采购依照国家公务用车标准,按照集团固定资产采购流程办理。

第三节  车辆档案管理

第九十六条 车辆档案包括车辆登记证、行驶证、购置税登记证、保险单等,建立车辆登记表。

第九十七条 车辆负责人负责妥善保管车辆登记证、保险单等。

第九十八条 购置与租借车辆后,车辆负责人负责建立《车辆登记表》。

第九十九条 车辆负责人负责建立、更新和保管车辆技术档案资料。

第一百条 公务车申请及审批:

(一) 集团各部(室),因公需使用车辆时,由车辆使用人在OA办公软件上申请用车,驾驶员见派车单后方可出车,返回后用车人及时在OA办公软件上还车。

(二) 节假日由集团办公室车辆负责人负责统一封存车辆(包括子公司车辆)因工作需要使用车辆的,填写节假日派车单,经集团分管办公室领导审核、总经理审批后由集团办公室车辆负责人统一安排车辆。

(三) 如因工作需要,车辆出市区的,使用人请示分管领导,总经理同意后,车辆负责人才能安排车辆。子公司车辆经集团分管领导,总经理同意后,需报车辆负责人备案。

第四节  公务车维修、保养管理

第一百零一条 车辆负责人负责做好公务车定期保养:

(一)定期检查车辆、统计费用情况。

(二)提醒驾驶员按照规定时间对车辆进行保养,到指定的正规修理厂对车辆进行保养。

(三)严格按照规定时间办理车辆检验、购买商业保险、交强险及缴纳车船使用税等工作。

第一百零二条 公务车故障处理

(一) 车辆驾驶员发现公务车有故障或异常时应及时告知车辆负责人,申请车辆报修,填写车辆维修申请表。(车辆维修申请表附后)

(二) 公务车维修必须在指定正规的维修点进行维修,凡未经总经理批准,在指定正规修理厂外维修的费用,原则上不予报销。

第五节  公务车费用管理

第一百零三条 汽油费

(一) 公务车汽油费采取预充值IC卡消费的方式,由办公室人员持卡加油,车辆负责人负责统筹和购买油量。

(二) 驾驶员若遇特殊情况需现金加油时,须事前告知车辆负责人,由车辆负责人逐级请示获批后方可现金加油。

第一百零四条 公务车路桥费

公务车路桥费实行实报实销制度,出车返回后填写报销单,车辆负责人检查同意后即时报销。

第一百零五条 公务车停车费

车辆发生停车费用时,由驾驶员先行垫付费用并索要正规发票,报车辆负责人登记,集中凭票报销。

第一百零六条 公务车辆保险费、车船使用税

(一) 公务车辆保险费(含交强险和商业保险)、车船使用税统一由车辆负责人在指定保险公司缴纳。

(二) 公务车辆保险费、车船使用税由保险公司事先核算,车辆负责人确认后,将费用预算提报分管领导审核,经总经理审批后方可启动财务报销流程。

第六节  驾驶员管理

第一百零七条 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程,安全驾车。

第一百零八条 严格按规定人数乘车,不得超员,如违反,后果自负。

第一百零九条 驾驶员对所驾驶车辆在出车期内负有保管责任。

第一百一十条 驾驶员对车辆负责人的工作安排应无条件服从。

第一百一十一条 驾驶员在接到派车单后方可出车,如有特殊情况需要出车的,没有派车单的,驾驶员必须以电话形式通知车辆负责人,否则视为公车私用。

第一百一十二条 驾驶员出车前,驾驶员除带齐相关证件外,应认真检查整体车况是否具备出车条件。

第一百一十三条 平时驾驶员要注意油量,需要加油的,驾驶员应提前申请,原则是晚下班前,由专人持卡统一加油。

第一百一十四条 驾驶员驾驶公务车外出如发生事故,应及时告知车辆负责人,并做出相应处理。若发生违章行为,原则上由驾驶员承担罚款和相应责任。

第一百一十五条 驾驶员不得擅自将车辆私用,如遇特殊情况或返回时间过晚必须以电话或短信方式取得车辆负责人同意,违者请示集团领导给予严肃处理。

第一百一十六条 驾驶员不得将车辆交由其他人员驾驶,如违反,后果自负。

第一百一十七条 严格按照保养规定里程对车辆进行保养,如因没定时保养造成严重后果的,由驾驶员自行承担。

第一百一十八条 驾驶员有责任和义务配合车辆负责人按时办理车辆检验及保险等相关事宜。

第七节  车辆停放

第一百一十九条 集团及子公司车辆在工作时间外,所有车辆应停放在集团规定地点保管。

 


第九章  聘用及人事管理制度

 

为及时准确地补充集团所需人才,建立健全良好的人才选用机制,满足集团发展需要,特制定本制度。

第一百二十条 招聘流程

(一)申请审批:用人部门填写《部门用人需求申请单》报人力资源部审核后,报主管副总、总经理批准。

(二)招聘来源:公开招聘和内部推荐相结合。

(三)招聘渠道:招聘广告、人才市场、网络招聘、猎头公司。

第一百二十一条 人才筛选方法:初选、笔试、面试。

初选  由人力资源部定期向内部或外部发布招聘信息,并将收集到的信息进行初审,挑选初步合格者,及时传递到有需求的公司或部门。

笔试  应聘人员必须笔试且合格。试卷由人力资源部从笔试试题库提供。

面试  一般职位人员由部门负责人和人力资源部对其进行面试;业务骨干除以上人员面试外,还需由分管副总经理面试;中层管理人员除以上人员面试外,还需总经理面试,面试完毕填写面试评价表。

第一百二十二条 确定录用人员

(一)人力资源部向审批同意的受聘者发出录用通知。对不符合录用条件的受聘者,通过电话、短信或电子邮件的形式给予回复。

(二)录用者携带下列证件到人力资源部报到:

1.《员工简历表》(由人力资源部提供);

2.身份证、学历证原件及复印件;

3.职称证书及其它有效证件、指定证件资料;

4.个人1寸蓝底免冠近照3张;

5.体检报告(由人力资源部指定的定点医院进行体检)。

(三)起薪日为总经理审批同意之日或在总经理审批同意后实际到岗日。

(四)人力资源部在入职三天内对新员工进行入职培训,主要内容为集团发展史,企业文化,规章制度及组织架构介绍,礼仪礼貌,应知应会,新老员工交流沟通等。

第一百二十三条 有下列情形之一者,不得录用:

(一)未满十八周岁者;

(二)被剥夺公民权,尚未恢复者;

(三)尚未与原单位解除劳动关系者;

(四)个人简历弄虚作假者;

(五)吸毒者;

(六)曾被本集团开除或未办理离职手续擅自离职者。

第一百二十四条 员工推荐制度

集团员工推荐的人员到集团应聘,需写清推荐的背景,然后仍需按招聘流程进行面试,优秀者可进行录用,不合格者淘汰。

第一百二十五条 内部调动

(一)调入部门需在OA上发起“部门用人需求申请”流程;

(二)审批通过后,调动者本人在OA上发起“员工内部调动审批”流程;

(三)同时需在OA上发起“员工离岗交接审批”流程。

第一百二十六条 离职

(一)须提前30天向所在部门递交辞职报告,由人力资源部或部门负责人与拟辞职员工面谈;

(二)获准后在OA上发起“员工离职审批”流程;

(三)员工未经批准自行离职,视作自动离职,若给集团造成经济损失或名誉损失的,将按集团规章制度给予处分或依法追究其相关责任。

(四)员工离职必须严格办理离职手续,在OA上走“员工离岗交接审批”流程 ;

(五)离职移交手续包括:工作移交和事务移交。

1.工作移交:离职人员应告知职务接替人员职务主要的工作方法、流程;原职务保管的公司证照、各类文件、技术资料(包括电子文档)、物品等均须列入“移交清单”,逐项移交给职务接替人,并将未办结的事项交待清楚。

2.事务移交:使用、保管的办公设备、交通工具、钥匙、管制类办公用品等移交职务接替人。

(六) 离职移交工作移交人为离职者本人,接收人为职务接替人(若暂无合适人选,部门负责人代为接收),监交人一般为部门负责人或部门主管;高层以上管理人员离职移交工作接收人由总经理指定。

(七)离职人员移交手续须亲自办理;若因调任、重病或其他特殊原因不能亲自办理的,经总经理审批后,可委托有关人员代为办理,一切责任仍由原移交人员承担。

(八)职务接替人核查移交文件、资料、物品,发现亏短损坏时,应及时报告部门负责人;部门负责人查实后,及时报备人力资源部。若有隐匿,除给予惩处外,同时承担连带赔偿责任。

 

第十章  考勤管理制度

 

为维护正常的工作秩序, 强化全体员工的纪律观念,结合集团实际情况,特制定本制度。

第一百二十七条 工作时间 

(一)集团实行每周五天工作制,节假日根据国家相关规定执行。

(二)作息时间:上午 8:3011:30,下午 13:3017:00,中午 11:3013:30 为午餐休息时间。

(三)因变化而调整作息时间时,以ag手机客户下载集团另行通知为准。

第一百二十八条 考勤管理

(一)集团实行每日两次签到制度,集团所有员工上、下班必须签到。  

(二)迟到:在规定的上班时间后30分钟内签到到岗者。

(三)早退:在规定的下班时间前30分钟内签退擅自离岗者。

(四)离岗:未经部门负责人同意,擅自脱离工作岗位者。

(五)旷工:未按规定出勤。

(六)上班迟到30分钟或擅自离岗、脱岗至二个小时内,且未请示部门负责人视为旷工半日。

(七)未请假、请假未获准或假满未获准续假而擅自不到岗者以旷工论处。

(八)当月累计迟到、早退3次以上(含3次)追加旷工半日。

(九) 在岗员工忘记签到者,应在24小时内向人力资源部说明情况并由部门负责人、领导签字证明,未按规定办理相关手续者,一律按照旷工半日处理。

(十)对迟到、早退者每次罚款20元,每月迟到3次者,按旷工半天处理,迟到4 次,按旷工一天处理。

(十一)连续旷工15天以下或12个月内累计旷工30天以下的,视情节给予警告、记过、记大过或留司察看等处分;连续旷工满15天或12个月内累计旷工满30天,予以解除劳动合同。

第一百二十九条 公出管理办法 

(一)员工工作期间因公外出须填写“公出申请单”,由部门负责人签字许可后递交人力资源部存档备查。

(二)员工因公外出超过一天按照出差规定办理履行相关手续。

第一百三十条 出差(外派)

(一) 出差(外派):集团因业务需要,调配员工到外地办理集团有关事项并且在二十日(含)以内的。

(二)外派或出差前应在OA上发起“出差审批”流程,审核通过后由人力资源部存档备查。

(三)出差行程中视为工作时间内的任务,不另计入加班费。

第一百三十一条 请假管理制度

(一)病假:连续请两天及以上病假,必须出具县级以上(含县级医院)的诊断书、病假条交人力资源部门审核,按签批流程审批。

(二)企业职工因患病或非因工负伤,需要停止工作医疗时,根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限,给予三个月到二十四个月的医疗期:

1.实际工作年限十年以下的,在本单位工作年限五年以下的为三个月;五年以上的为六个月。

2.实际工作年限十年以上的,在本单位工作年限五年以下的为六个月;五年以上十年以下的为九个月;十年以上十五年以下的为十二个月;十五年以上二十年以下的为十八个月;二十年以上的为二十四个月。

3.企业员工非因工致残和经医生或医疗机构认定患有难以治疗的疾病,医疗期满,应当由劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的,应当退出劳动岗位,解除劳动关系,并办理退休、退职手续,享受退休、退职待遇。

病假期间公休、节假日计算在内。

(三)事假:事假两天内(含两天)由部门(子公司)负责人(经理)审批,事假三天(含三天)以上至五天需主管副总审批,事假五天(含五天)以上需总经理审批。请假人员需提前在OA上发起“员工请休假”审批流程,或填写纸质的“员工请假申请单”,审批流程结束后必须送交人力资源部存档备查;工作时间因私外出,时间以钟点累计,满一个工作日按事假处理;事假期间按小时扣发薪资。员工12个月内事假累计不得超过60个工作日,超出日期则按旷工处理。

(四)婚假:集团员工享有10天全薪婚假,需提前在OA上发起“员工请休假”审批流程,附件附结婚证及夫妻二人身份证扫描件;婚假期间公休、节假日计算在内。

(五)产假:集团员工享有158天产假,难产、剖宫产增加产假15天;生育多胞胎,每多生育1个婴儿,增加产假15天;怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假。

请产假需提前15个工作日在OA上发起“员工请休假”审批流程,并在附件附具准生证等相关待产证件扫描件,经相关负责人签批后,人力资源部留档备查。

产假期间公休、节假日计算在内,产假期间薪资按国家规定执行。

(六)陪护假 :集团男性员工的配偶分娩可享有15天的全薪陪护假。 请陪护假需提前在OA上发起“员工请休假”审批流程,并在附件附具准生证等相关待产证件扫描件,经相关负责人签批后,人力资源部留档备查。陪护假期间公休、节假日计算在内。

(七)慰唁假 :集团员工享有全薪慰唁假。请慰唁假需提前 1 个工作日在OA上发起“员工请休假”审批流程,如来不及可先电话请假,告知部门负责人及人力资源部,待上班后补发 “员工请休假”审批流程。父母、子女、配偶、配偶父母亡,享有5天全薪慰唁假;(外)祖父母、亲兄妹嫡孙亡,享有3天全薪慰唁假。 慰唁假期间公休、节假日计算在内。

(八)年休假:在本单位工作满1年的员工享有全薪年休假。 请年休假需提前15个工作日在OA上发起“员工请休假”审批流程,经相关负责人签批后,人力资源部打印后留档备查。

1.员工在本单位累计工作已满1年不满10年的,年休假5;已满10年不满20年的,年休假10;已满20年的,年休假15天。

2.员工有下列情形之一的,不享受当年的年休假:

员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的;

累计工作满1年不满10年的员工,请病假累计2个月以上的;

在本单位累计工作满10年不满20年的员工,请病假累计3个月以上的;

累计工作满20年以上的员工,请病假累计4个月以上的。

3.为了保证员工享受带薪休假的权利,原则上各单位必须安排员工休假。

4.年休假在1个年度内可以集中安排,也可以分段安排,一般不跨年度安排。集团因生产、工作特点确有必要跨年度安排员工年休假的,可以跨1个年度安排。

5.单位确因工作需要不能安排员工休年休假的,经员工本人同意,可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数,单位应当按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

6.对确因工作需要不能休假的,须于次年第一季度报人力资源部核准后,报经主管经理或总经理批准,支付年休假工资报酬。

7.人力资源部、审计监察室负责对员工休假情况及未休假员工的出勤情况进行检查,发现违规行为或弄虚作假现象,要追究单位负责人及有关责任人到责任。

8.员工与单位因年休假发生的争议,依照国家有关法律、行政法规由集团工会和人力资源部协调处理。

9.年休假期间公休、节假日不计算在内。

第一百三十二条 加班

(一)加班原则:

1.效率至上原则。各部门须有计划的组织生产经营、开展各项工作,提高劳动生产率和工时利用率,对加班加点从严控制。

2.调休优先原则。员工加班后,应优先安排调休,确因工作需要无法调休的,方可计算加班工资。

3.总量控制原则。对各部门加班时间参照历史数据进行月度控制。

(二)加班认定:

各部门只有在具备下列条件之一时,才可组织员工加班:

1.在正常休息时间和节假日内工作不能间断,须连续生产作业的。

2.须利用休息时间和节假日时间进行工程施工的。

3.发生自然灾害、事故或者其他原因,威胁生命财产安全或有可能造成较大负面影响,需要紧急处理的。

4.为完成集团下达的紧急任务的。

(三)加班审批程序

1.员工平时加班前须填报《加班申请单》。原则上各部门申请的加班申请单需在实际加班的前一工作日下午1700前把经过批准的加班申请单交到人力资源部,收到加班申请单的负责人需要在上面签收时间,包括日期和加班小时。

2.遇紧急情况的经总经理批准,可先实施加班,并在加班后下一个工作日内补填《加班申请单》。

3.任何未按上述规定履行加班审批手续的,均不视为加班,不得计发加班工资或安排补休。

(四)加班免除

1.集团所有员工按集团规定在国家法定节假日(如:元旦、春节、清明、五一劳动节、端午、中秋、十一国庆节)继续工作均算加班计算加班工资。

2.下列行为不享受加班工资:

不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为。

 

第十一章  绩效考核管理制度

 

以集团高效、健康持续发展为核心,使业绩透明化,管理系统化,把集团成绩与个人回报相结合,保证集团总体战略目标得以实现,同时指导员工能力不断提高。

第一百三十三条 适用范围

ag9亚洲集团副总经理以下全体员工考核适用本方案。试用期内员工适用本方案。

第一百三十四条 考核原则

考核秉持客观公正原则、公开与开放原则、定性与定量原则、定期化人性化原则。

第一百三十五条 成立绩效考核组

绩效考核组是绩效考核的最高决策机构,由集团管理层组成,负责组织指导集团绩效考核工作,承担以下责任:

1.考核管理和相关制度的修订、审批;

2.最终综合权衡考核结果;

3.对考核指标进行分析,提出指导意见;

4.组织实施考核,收集考核数据,并传递到各考核主体;

5.统计、汇总考核结果;

6.收集、整理和移交绩效考核档案。

第一百三十六条 绩效考核组设组长一名:武铁峰,副组长三名:袁满、李继东、李江华。

第一百三十七条 绩效考核周期:绩效考核采用自然年度为一考核周期。

第一百三十八条 考核内容

考核内容是对考核主体进行考核的工作内容,对工作人员考核内容包括绩效、能力、态度等方面。(以绩效考核表为准)

第一百三十九条 任务绩效

衡量被考核人员通过努力所取得的工作成果,体现本员工工作任务完成情况,考核指标内容根据部室岗位职责和年度任务关键指标制定。

第一百四十条 行为态度

指被考核人的工作态度和作风指标,本指标以定性为基础,辅以定量打分。

第一百四十一条 绩效考核不合格者,绩效考核组根据得分有权对员工提出轮岗或解聘。

 

 

第十二章  财务管理制度

 

为建立健全集团公司的财务管理体系,全面、及时、准确地反应集团的经营成果,全面监督集团各项财产的使用及流转,维护集团的权益,发挥财务人员在集团经营管理中的作用,特制定本制度。

第一百四十二条 集团财务部门的职能 

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)积极为经营管理提供服务,促进集团取得更好的经济效益。

(三)厉行勤俭节约,配合其他部门合理调度资金,提高资金使用效率。

(四)及时准确核算集团收入、成本费用及相关税费,并按时缴纳。

(五)与财政、税务、审计、银行等相关机构的对接工作中,主动提供有关资料,如实反映相关情况。

第一百四十三条  会计的主要工作职责

(一) 会计人员应严格执行《》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规,及集团制定的岗位职责及相关具体规定,制单、复核、记账、报账,手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报送。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析集团财务状况,

经营成果、现金流量,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好集团参谋。 

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成上级领导交代的各项任务。

第一百四十四条 出纳的主要职责

(一)做好现金支付管理工作,出纳应当严格按照现金付款程序支付现金;报销、申请付款必须由申请人填写报销单或付款申请单,经部门负责人审批、财务审核、集团经理审批、集团领导审批通过后,出纳方可支付,如遇总经理或其他相关人员外出,应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

(二)财务人员从银行提取现金,需征求上级领导同意,

征询意见时需如实说明当次资金的用途和金额。此外,出纳需保证用于集团日常零星支出的备用金为2000元,超出限额部分及时存入银行。

(三)对于报销时短缺的金额,出纳员要及时去银行取款,不得从现金收入中直接支付(即坐支)

(四)做好支票的保管工作,使用支票时需征询上级领导意见,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

(五)妥善保管支票存根联,支票付款后凭支票存根,联同支付相关的手续,登记银行日记账。

(六)出纳应对所收、付的现金和银行讯款及时登记入账,当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对,确保账款相符。

(七)其他货币资金管理,集团因业务需要使用或收到其他形式的货币资金,如汇票、银行本票等,应进行款项登记管理,并及时将复印件提交会计审核,以便及时入账。

第一百四十五条  报销制度及流程

(一)日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。 

1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)并通过发票查询系统查验发票真伪,发票背面需经办人签名。  

2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由。 

3.报销流程:报销人在OA系统中填写报销单(附原始票据图片),经相关部门领导汇签后,财务部方可付款。

第一百四十六条  会计的档案管理

(一)凡是本集团的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档,由财务部负责人指定专人保管,保管年限按照会计法规定。

(二)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经财务部负责人批准。

第一百四十七条  财务交接工作管理

(一)财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续,确定准确无误后签订一式三份的移交清单,移交人,接交人,监交人各持一份。

(二)财务工作人员办理交接手续,由集团负责人指定人员进行监交。

第一百四十八条  处罚办法

出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取集团财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用集团款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使集团利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。


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